यूरोपीय संघ में सख्त AML (Anti Money Laundering) यानि पैसे की धोखाधड़ी के खिलाफ नियम

यूरोपीय संघ (European Union) की सभाओं और संसद ने एक स्थायी समझौता किया है। यह समझौता यूरोपीय संघ (European Union) के  नागरिकों और  वित्तीय सिस्टम को मुद्रा से संबंधित अपराधों के खिलाफ सुरक्षित करना है।

इसके अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत AML/CFT सिस्टम की निगरानी होगी, और एक नया यूरोपीय संघ विनियमन निजी क्षेत्र में सख्त AML नियमों को कवर करेगा।

क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्रतिभागी इससे चिंतित हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ नीतिनिर्माताओं द्वारा स्वीकृत नए पैसे की धोखाधड़ी नियम, पारंपरिक वित्तीय संस्थानों पर लागू होने वाले नियमों से भी कठिन हैं। इसमें क्रिप्टो कंपनियों के लिए कड़े आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।

सहमति के साथ बनाए गए नियमों में क्रिप्टो कंपनियों के लिए 1,000 यूरो या इससे अधिक के लेन-देन पर ग्राहक योग्यता निरीक्षण का आवश्यक है।